深圳新聞網2024年3月26日訊（記者 朱琳 通訊員 劉璇）為進一步向廣大商戶宣傳核實交易對手的重要性，提高防詐反詐能力，減少涉案資金的流動。近日，浙商銀行深圳前海分行工作人員走進華強北市場。
現場，銀行工作人員向商戶們介紹了常見的電信詐騙手段和防范方法，同時通過具體的案例，提醒商戶們拒絕交易過程中被動成為電信詐騙資金流動的推動者。
據銀行工作人員表述，華強北一商戶在出售商品后，客戶提出直接通過銀行卡轉賬付款，該商戶提供收款賬號后并未核實付款方，待收到資金后，本人名下銀行卡被警方凍結，經追溯該資金為涉案資金，由第三方受害人賬戶轉出。該商戶在不知不覺中參與了電信詐騙。
浙商銀行提示廣大商戶群體，提高防范意識，加強客戶身份識別，在日常生意往來中，要仔細核實客戶的身份信息，確保資金來源合法。同時，不管是生意往來還是日常轉賬，都要特別注意核實交易對手的身份和資金來源，避免與不明身份人員進行交易，確保其資金合法性和真實性，以防收到涉案資金導致賬戶被凍結。
通過這次宣傳活動，浙商銀行深圳分行希望能夠提高商戶們的電信網絡詐騙防范意識和能力，讓大家遠離電信詐騙的威脅。同時，我們也呼吁廣大市民積極參與到防范電信詐騙的行動中來，共同營造一個安全、和諧的社會環境。
（以上圖片由浙商銀行深圳分行提供 授權給深圳新聞網使用）