深圳新聞網(wǎng)2025年5月13日訊（記者 朱琳）近日，交通銀行深圳分行成功攔截一起電信詐騙案件，有效守護了客戶的資金安全。
在當前電信網(wǎng)絡詐騙手段層出不窮、形勢愈發(fā)復雜的背景下，交通銀行深圳分行積極落實市、區(qū)兩級政府關于反詐工作的要求，構建“三位一體”反詐防控體系，多管齊下提升反詐能力。在異常取現(xiàn)監(jiān)測上，當班主管每日梳理柜面及廳堂異常取現(xiàn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)可疑即通過與片區(qū)民警的即時溝通渠道共享信息，確保風險及時受到關注；同時，依托警銀聯(lián)席工作群實現(xiàn)信息高效共享，銀行對公安預警的取現(xiàn)數(shù)據(jù)迅速研判上報，助力警方精準打擊。此外，創(chuàng)新反詐宣傳，將“四必講”，即典型案例、新型手法、防范要點、應急措施深度融入業(yè)務流程，工作人員在辦理業(yè)務時主動普及反詐知識，有效強化客戶風險防范意識。
此次案件中，客戶胡某在預約取款時，稱取款用途是求人辦事。然而，次日到網(wǎng)點辦理取款業(yè)務時，面對網(wǎng)點工作人員的進一步核實用途，他卻閃爍其詞，突然改口稱取款將用于兒子結婚的聘禮。經(jīng)辦柜員察覺到這一明顯矛盾，對相關信息進行反復核對后，果斷將情況上報至轄區(qū)警銀群。轄區(qū)派出所接到消息后迅速響應，依據(jù)銀行提供的線索，精準出擊，成功抓獲涉詐嫌疑人，及時阻止了詐騙行為的進一步發(fā)生。
交通銀行深圳分行將持續(xù)深化警銀合作，不斷優(yōu)化反詐防控體系，以實際行動踐行“金融為民”理念，為構建安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。